Aziende · Verifiche sulle controparti
Due diligence investigativa in Emilia-Romagna: chi c’è davvero dall’altra parte?
Bilanci e visure raccontano una parte della storia; la reputazione, i collegamenti e i precedenti delle persone raccontano il resto.
La due diligence investigativa accerta l’identità reale e la reputazione di imprese e persone coinvolte in un affare di peso: acquisizione di un’azienda, ingresso di un socio, joint venture, nomina di un dirigente, affidamento di un appalto. Quando un’impresa familiare di un distretto emiliano o romagnolo cambia proprietà, entra in un gruppo più grande o accoglie un investitore, le informazioni ufficiali spesso non bastano. Agfox Investigazioni affianca commercialisti, avvocati e advisor con accertamenti su fonti pubbliche, verifiche sul territorio e ricostruzione dei collegamenti societari.
Quali informazioni controlla una due diligence investigativa?
Aggiunge alle verifiche di avvocati e commercialisti quello che bilanci e contratti non mostrano: reputazione della controparte e dei suoi amministratori, collegamenti con altre società e con soggetti già coinvolti in vicende problematiche, precedenti di procedure concorsuali, protesti e contenziosi, coerenza tra quanto viene dichiarato e quanto risulta sul territorio (uffici, stabilimenti, dipendenti, clienti). Usiamo registri pubblici, archivi di stampa, fonti aperte e sopralluoghi discreti. È utile anche alle imprese dotate di un modello organizzativo secondo il D.Lgs. 231/2001, quando devono selezionare partner affidabili. Seguiamo operazioni in tutta l’Emilia-Romagna, con oltre 15 anni di esperienza.
Prima di quali operazioni conviene farla?
In ogni decisione in cui un’informazione mancante può costare più dell’indagine stessa.
Stai per concludere un'operazione e vuoi conoscere la controparte?
Accertamenti riservati, coordinati con i tuoi consulenti, sulle società e sulle persone coinvolte, in Emilia-Romagna e fuori regione.
Quali attività include la due diligence investigativa?
Integriamo il lavoro di avvocati e commercialisti con verifiche investigative lecite.
Cosa facciamo
- Visure e analisi delle cariche e delle partecipazioni societarie
- Ricerca di protesti, procedure concorsuali e contenziosi pubblici
- Rassegna di stampa e fonti aperte su società e amministratori
- Sopralluoghi discreti presso uffici, stabilimenti e magazzini
- Relazione investigativa con fonti e livello di attendibilità
Cosa non facciamo
- Revisione contabile e valutazione d’azienda, compito dei commercialisti
- Pareri legali sui contratti dell’operazione
- Consultazione di conti, posizioni fiscali o banche dati protette
- Contatti con la controparte sotto falsa identità
- Accertamenti riservati all’autorità giudiziaria
Le fasi della due diligence
Tempi allineati al calendario dell’operazione, con aggiornamenti ai tuoi consulenti.
Come è fatta la relazione finale?
Per ciascuna impresa e persona esaminata, la relazione investigativa riporta ciò che è stato verificato, con le fonti consultate e un giudizio di attendibilità. Le criticità sono riassunte in apertura, così che tu e i tuoi consulenti possiate decidere se proseguire, rinegoziare o chiedere garanzie aggiuntive.
Nella relazione investigativa
- Sintesi delle criticità emerse
- Struttura societaria, cariche e collegamenti
- Protesti, procedure e contenziosi pubblici
- Riscontri su uffici, impianti e attività reali
- Fonti e grado di attendibilità di ogni dato
Quanto costa una due diligence investigativa?
La spesa cresce con le società e le persone da esaminare, dalla presenza di stabilimenti fuori regione o all’estero e dai tempi richiesti dall’operazione. Definito il perimetro insieme ai tuoi consulenti, ti inviamo un preventivo scritto, valido per operazioni in qualsiasi provincia dell’Emilia-Romagna.
Come calcoliamo il preventivo
- Stessa tariffa in ogni comune della regione e nel resto d’Italia, anche per ogni comune dell’Emilia-Romagna
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Domande frequenti sulla due diligence investigativa
Qual è la differenza con le verifiche legali e contabili?
Quelle analizzano documenti e cifre forniti dalla controparte; la nostra guarda dall’esterno reputazione, legami e coerenza fra ciò che viene dichiarato e ciò che si osserva.
La controparte viene a saperlo?
No. Le verifiche si svolgono su fonti pubbliche e con sopralluoghi discreti, senza contatti diretti.
Potete verificare società estere?
Sì: consultiamo i registri societari stranieri e le fonti aperte del paese e, se necessario, ci appoggiamo a professionisti sul posto.
Quanto tempo serve?
Una verifica su una singola società richiede in genere pochi giorni; un’operazione con più soggetti e più stabilimenti richiede più tempo, che concordiamo in base alla data della firma.
Lavorate con il nostro commercialista o avvocato?
Sì. Concordiamo con loro le domande e consegniamo la relazione in un formato utile alla trattativa.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di due diligence investigativa in tutta l’Emilia-Romagna: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini. Il gruppo di lavoro si forma sulla provincia del caso e può seguire le persone anche oltre i confini regionali.
Operativi in tutta l’Emilia-Romagna: i comuni in cui lavoriamo
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Per pianificare le verifiche prima della firma chiama il 392 92 92 007, disponibile ogni giorno anche nei festivi, o compila il modulo dei contatti.