Consulenze investigative in Emilia-Romagna · Imprese
Consulenza aziendale in Emilia-Romagna: chiudere i varchi prima che diventino un caso da indagare
Merce che sparisce dai bancali, un buyer troppo legato a un fornitore, progetti copiati su una chiavetta: quasi sempre il punto debole era visibile da tempo.
In una consulenza aziendale l’investigatore guarda l’organizzazione con lo sguardo di chi indaga sugli illeciti interni e indica dove l’impresa è vulnerabile a sottrazioni, frodi e fughe di informazioni, proponendo verifiche che rispettino i diritti dei dipendenti e la disciplina della privacy. Agfox Investigazioni assiste in Emilia-Romagna aziende familiari della via Emilia, cooperative, operatori della logistica tra Piacenza e l’Interporto di Bologna, attività stagionali della riviera e studi professionali, con un bagaglio di oltre 15 anni di casi seguiti per le imprese.
Perché coinvolgere un investigatore se in azienda non è successo nulla?
Serve a vedere per tempo ciò che dall’interno sfugge. Insieme alla direzione si passano in rassegna i flussi più delicati, cioè movimentazione delle merci, maneggio del contante, approvvigionamenti, note spese, accesso a progetti e banche dati, e si individuano verifiche proporzionate: firme congiunte, conte di magazzino non annunciate, regole chiare su badge e strumenti affidati, controlli ricorrenti sui fornitori. Quando l’impresa vi è tenuta, o lo ritiene opportuno, si lavora anche sul canale per le segnalazioni interne disciplinato dal d.lgs. 24/2023. Così diminuiscono le occasioni di abuso e, se un giorno servirà un’indagine, partirà su basi corrette.
In quali fasi della vita di un’impresa conviene ripensare le verifiche interne?
Non soltanto dopo un ammanco: i punti deboli si aprono soprattutto nei momenti di cambiamento.
Quali sono i punti deboli della tua organizzazione?
Scoprilo con una consulenza preliminare gratuita, presso l’azienda o in videochiamata: ti illustriamo metodo, durata e risultati attesi.
Dove si ferma il contributo dell’investigatore in azienda?
Forniamo indicazioni operative lecite; le valutazioni giuridiche spettano ai professionisti di cui l’impresa già si avvale.
Cosa facciamo
- Ricognizione dei flussi esposti a sottrazioni e frodi interne
- Proposte di verifiche ammesse dalla normativa
- Affiancamento nel predisporre il canale per le segnalazioni
- Sessioni formative per capireparto e responsabili di area
- Linee guida per far partire bene un’indagine, se mai servirà
Cosa non facciamo
- Monitoraggi a distanza del lavoro oltre quanto consentito ai datori
- Pareri legali su contratti, sanzioni disciplinari e recessi
- Esame di mail o apparecchi privati dei collaboratori
- Vicende con risvolti penali
- Soluzioni prefabbricate valide per chiunque
Quali tappe segue il lavoro con la direzione?
Un interlocutore interno, incontri fissati in anticipo e un piano scritto che l’impresa adotta secondo le proprie priorità.
Quale documento resta all’azienda a lavoro concluso?
Resta un piano scritto che descrive i flussi analizzati, le vulnerabilità emerse e le verifiche suggerite per ciascuna, indicando chi dovrebbe occuparsene e con quale urgenza. È pensato per vertici e responsabili di reparto, con un linguaggio piano, e include un protocollo da seguire se un giorno emergesse un sospetto fondato, così da conservare le tracce utili e non pregiudicare un’eventuale indagine.
Nella relazione investigativa
- Quadro dei flussi e delle vulnerabilità
- Verifiche suggerite in ordine di urgenza
- Indicazioni sul canale per le segnalazioni
- Protocollo di reazione a un sospetto
- Materiale per la formazione del personale
Da che cosa dipende il prezzo di una consulenza per l’impresa?
Incidono le dimensioni dell’organizzazione, quanti reparti e unità produttive vanno analizzati e quante sessioni formative servono. Un negozio con pochi addetti e un gruppo con diversi stabilimenti richiedono impegni non paragonabili: il preventivo è quindi su misura, per iscritto e senza costi. Assistiamo imprese di tutte le province dell’Emilia-Romagna, dalla pianura piacentina ai distretti modenesi e reggiani, fino a Ravenna e alla riviera riminese.
Come calcoliamo il preventivo
- Stessa tariffa in ogni comune della regione e nel resto d’Italia, anche per ogni comune dell’Emilia-Romagna
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Prevenzione degli illeciti interni: risposte alle imprese
Si possono usare telecamere o programmi per tenere d'occhio il personale?
Soltanto se si rispettano lo Statuto dei lavoratori, che subordina gli impianti di controllo a distanza a un’intesa con i sindacati o al via libera dell’Ispettorato, e la normativa privacy. Nella consulenza spieghiamo quali strumenti hanno senso e quale iter seguire con i tuoi professionisti.
In che cosa si distingue da un'indagine su furti o assenze?
L’indagine ricostruisce qualcosa che è già successo. La consulenza agisce in anticipo, restringe le opportunità di abuso e prepara l’impresa a muoversi correttamente se il problema si presenta.
Incontrerete i nostri dipendenti?
Soltanto i responsabili indicati dalla direzione e, se previste, le persone presenti alle sessioni formative. Non conduciamo colloqui individuali sul comportamento dei lavoratori.
Collaborate con il giuslavorista e con chi segue la privacy?
Sì, ed è la soluzione che preferiamo: ogni misura proposta viene verificata da chi già assiste l’impresa sul piano legale.
Intervenite in ogni provincia emiliana e romagnola?
Sì, dai distretti industriali dell’Emilia alle aziende turistiche e agroalimentari della Romagna.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di consulenza aziendale in tutta l’Emilia-Romagna: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini. Il gruppo di lavoro si forma sulla provincia del caso e può seguire le persone anche oltre i confini regionali.
Operativi in tutta l’Emilia-Romagna: i comuni in cui lavoriamo
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Ci puoi contattare sette giorni su sette. Il primo incontro con i vertici aziendali non ha costi ed è coperto da riserbo.